用“洗钱”造句大全，洗钱造句

众议院今天表决打击为毒资洗钱的银行。

作为耀极一时的马主，他被指控洗钱，对此他予以否认。

欲要人不知,除非己莫为世界上只要有黑钱,洗钱这种金融犯罪就无法灭绝。

2004年我国反洗钱法起草以来，关于设定注册会计师以及会计师事务所反洗钱义务的问题也开始受到关注。

法官丹尼尔金星期四在认定霍多尔科夫斯基盗窃自己公司资产，并将所得洗钱后，对他做出判刑。

据悉,台日黑道联手合作,从早期****贩毒走私、*火走私、卖春*市场已发展到到最近的***情片、地下钱庄、海外洗钱等等。

一些被逮捕的人员被指控为刑事罪，如持有*械或洗钱行为，另一些被指控为轻微过失，如违章驾驶或滥用*品。

巴基斯坦最高法院公开了一份冗长的判决书，确认前总统穆沙拉夫授予总统阿西夫?扎尔达里和其他成员的特赦令违宪。判决书命令*重新开审针对扎尔达里洗钱的案子。

我唯一一次的洗钱行为还是在洗衣机里进行的。

第六部分：我国洗钱罪的完善。

反观锡那罗亚，它一直从事贩毒和洗钱活动，更加狡猾也更为老练。

美国司法部以勒索、电信欺诈和洗钱等犯罪控告了14人。

天爱基金会是孤儿院的资金来源,前两年传出洗钱的新闻,后来不了了之,谢院长被披上畏罪潜逃的罪名,又和洗钱联系上,基金会的嫌疑最大。

迪拜万般皆好，唯有曾经作为洗钱中心的不良记录令其颜面尽失，不过近年来它已经洗心*力求赢得大型投资银行及其他金融界人士的青睐。

西班牙法院发布的文件中指出，弗兰·西斯科·科雷亚，作为一名西班牙商人，多年来靠着行贿，欺诈，洗钱等手段经营自己的商业。

其中九人还被控洗钱罪。

第六部分，洗钱罪的刑事管辖。

三名帮凶目前已因洗钱和谋划欺诈*民的嫌疑被拘捕。

联邦检察官关闭了美国三个最大的在线扑克网站，并且指控网站的拥有者涉嫌欺诈和洗钱。

给某些人洗钱的，偶尔杀人放火，跟大马路上的清洁工其实差不多，都是给一些人清扫不顺眼的垃圾，一个给钱给权，一个卖命出力，就这么简单。

其中的一些人还被指控犯有洗钱罪。

应用这种技术的简单示例是反洗钱(aml)法这样的一般*业务方针。

监管要够严才能保护手机银行使用者的利益，并打击洗钱洗动。同时，监管要够松，新的服务才能出现。

新华社受权播发反洗钱法,反洗钱法。

这笔钱对于日常交易而言数额太大了，而且它主要用于储蓄或是洗钱，银行家们说道。

国会调查委员会向检察官提交了针对特谢拉多达13项罪名的诉讼，其中包括挪用公款、洗钱和逃税，但所有诉讼却均遭停止。

前两年传出洗钱的新闻,后来不了了之,谢院长被披上畏罪潜逃的罪名,又和洗钱联系上,基金会的嫌疑最大。

世界各国都在积极致力于反洗钱活动，并提倡扩大洗钱罪上游犯罪的范围。

韩国情报部门官员向英国《每日电讯报》记者透露，瑞士当局在加紧反洗钱管理之际，发现朝鲜方面有大笔钱款储存在瑞士银行账户中。

第五部分：国内外洗钱罪立法之比较。